Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
(Thông báo này thay giấy mời)
Kính gửi:Quý Cổ đông
- Căn cứ Công văn số 2015/BQLDATL ngày 22/10/2009 của Ban QLDA Thăng Long về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần TVGS.CLCT Thăng Long;
- Căn cứ Quyết định số 1270/2009/QĐ-TCHC ngày 23/10/2009 của Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình về việc triệu tập Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.
Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình thông báo:
1.Triệu tập các cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long :
·Thời gian:7h30 ngày 26 tháng 11 năm 2009 ( Thứ năm )
·Địa điểm : Hội trường Trung tâm TVGS.CLCT - Số 33 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
·Nội dung chương trình Đại hội như sau:
-Báo cáo quá trình thực hiện cổ phần hoá.
-Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.
-Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần,
-Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
-Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2.Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông:
·Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.
·Các cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo này (bản gốc) và giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức).
·Các cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tham dự, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội, cổ đông chỉ được ủy quyền số cổ phần mà mình sở hữu cho tổ chức hoặc cá nhân.
Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo này và giấy CMND hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (theo mẫu) gửi đến Ban thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo bản photo có công chứng CMND hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền và người được uỷ quyền.
·Các cổ đông là tổ chức đề nghị cử người đại diện theo Mẫu và gửi về thường trực Ban tổ chức, chậm nhất trước hồi 7h30 ngày 25/11/2009
3.Việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được tuân theo các điều khoản ghi trong Điều lệ và sẽ được thông qua tại Đại hội.
Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sau khi được đề cử, ứng cử sẽ nộp Lý lịch trích ngang có dán ảnh (02 bản) lên Đoàn chủ tịch theo Mẫu được gửi kèm thông báo này.
4.Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này bao gồm:
-Chương trình Đại hội
-Quy chế ĐHCĐ
-Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TVGS.CLCT Thăng Long
-Phương án sản xuất kinh doanh sau CPH
-Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
-Phiếu đề cử; Phiếu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
-Lý lịch trích ngang người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
5.Các quý vị cổ đông nếu có bất kỳ ý kiến góp ý cho Dự thảo Điều lệ, Phương án kinh doanh hay các tài liệu khác đề nghị gửi các ý kiến góp ý bằng văn bản về thường trực Ban tổ chức trước hồi 7h30 ngày 25/11/2009
6.Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự về thường trực Ban tổ chức, chậm nhất trước hồi 7h30 ngày 25/11/2009 theo địa chỉ sau:
·Thường trực Ban tổ chức: Phòng Kinh tế Kế hoạch - Trung tâm TVGS.CLCT.
·Người liên hệ: Nguyễn Đức Nghiệp
·Địa chỉ: Số 33 Phố Dịch Vọng - quận Cầu Giấy - Tp.Hà Nội
Sự tham dự của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.
